什么是KYC盡職調查
KYC(即know-your-customer)，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書(shū)代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是為了維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶(hù)的正常使用。
香港政府為了防止香港公司不正規操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊香港公司時(shí)也需要提交KYC表格。同時(shí)，還需要對已有的香港公司進(jìn)行資料收集，統計所有已注冊香港公司的客戶(hù)的相關(guān)信息。
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KYC盡職調查需要什么資料
KYC表格主要需要以下這些資料：
注：1、同一份證件不能同時(shí)作為身份+地址證明，KYC上面的住址要與地址證明一致
2、行駛證不能做地址證明，因為行駛證是車(chē)的不行，商品買(mǎi)賣(mài)不可以
3、KYC：股東是個(gè)人不用蓋章，只需簽字;股東是公司，蓋股東公司的章+股東公司的法人簽字。
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KYC和SCR有哪些區別
SCR針對的是香港公司董事、股東、實(shí)際控制人的實(shí)際情況備檔，其中包括董事、股東、實(shí)際控制人的真實(shí)住址、聯(lián)系方式、個(gè)人身份信息等，并且SCR是由香港政府多個(gè)部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的，力求對香港公司主要管理人員進(jìn)行全面了解和監控。
根據有關(guān)備存重要控制人登記冊的相關(guān)規定，所有根據香港《公司管理條例》注冊成立的香港公司(上市公司除外)，都需要進(jìn)行信息備檔，這其中就包括了股份有限公司、擔保有限公司及無(wú)限公司。
而KYC表格，主要針對已成立或正在組建的香港公司，其股東和董事是否來(lái)源于政治不穩定的國家和地區。如果股東和董事不幸來(lái)源于這些地區，則不能注冊新香港公司，對于已經(jīng)注冊成立的香港公司，則是會(huì )被強制注銷(xiāo)。
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哪些企業(yè)適合注冊外貿公司
1、有意進(jìn)軍國際市場(chǎng)的企業(yè);
3、客戶(hù)不愿意把款項匯到個(gè)人賬戶(hù)的SOHO一族;
3、希望通過(guò)離岸公司降低稅負的外貿企業(yè);
4、經(jīng)常接觸外匯的外貿公司;
5、資本小，投資少，國外訂單多的小企業(yè)以及國內有工廠(chǎng)公司需要打品牌的企業(yè)等。
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怎樣利用香港公司做外貿
眾所周知，香港是全球最自由的商貿港口，物流進(jìn)出自由：一般貨物進(jìn)出不征關(guān)稅，香港資金進(jìn)出自由，各種外幣可以隨時(shí)兌換調動(dòng)。
其中外貿從業(yè)者對外貿進(jìn)出口貨物方面有一定的要求，外貿客戶(hù)大部分從國內采購或者從國外采購銷(xiāo)往另外的國家，這樣賺取中間的利潤及差價(jià)。
香港是一個(gè)國際金融中心，您可以得到更多更完善的金融服務(wù)和更好的稅務(wù)安排，去合理的避稅。除可向各國家自由進(jìn)行匯款交易外，還擁有超過(guò)200種的金融服務(wù)，可通過(guò)電子銀行交易系統進(jìn)行銀行運作，非常方便。
香港公司的這些優(yōu)勢對于做外貿都是有很大幫助的。
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